公(gong)诉机关指(zhi)控，2007年以来，澳门太(tai)阳城(cheng)博(bo)彩中介一人有限公司股东(dong)、董事周焯华(hua)在澳门等地(di)赌场承(cheng)包赌(du)厅，并于(yu)2015年开始(shi)在菲(fei)律宾等地先(xian)后(hou)开设“SCM联盟E城”“UE环球E城”等(deng)网络(luo)赌博平台进(jin)行(hang)赌(du)博(bo)活动。为牟取(qu)非法利益，周焯华通(tong)过发展股(gu)东级代理及赌博代理，以提(ti)供高(gao)额佣金利诱各级(ji)代理组织中国境内(nei)公民参与跨境赌博，并向中国(guo)境内(nei)公民推广网络赌博(bo)平台(tai)；在中国境内成(cheng)立资产管理公司为赌客(ke)用(yong)资(zi)产(chan)换取赌(du)博(bo)筹码(ma)提(ti)供服务，协助客户进行跨(kua)境资(zi)金兑(dui)付，追索赌债；利(li)用境内地下钱(qian)庄等第三方(fang)为赌客提供赌(du)资支付结算；通过(guo)中(zhong)国境(jing)内技术公司(si)提供赌(du)客管(guan)理、资金结算、车(che)辆服务等技术支(zhi)持；在中国境内(nei)设(she)立(li)公司为中国公(gong)民赴境外赌(du)博(bo)提(ti)供车(che)辆(liang)接送服务等(deng)，组织中国公民赴境(jing)外(wai)太(tai)阳(yang)城赌厅赌博(bo)、参与跨境网络(luo)赌博(bo)，逐(zhu)步形(xing)成(cheng)以周焯华为(wei)首，以被告人张宁宁、张(zhang)时秀、钟泽新、赖(lai)文涛、庞克(ke)训等(deng)多(duo)人为骨(gu)干，被告人(ren)彭浩、麦(mai)国雄等多(duo)人(ren)为成员，人员固定、层级明确、人数(shu)众(zhong)多的跨境赌博犯(fan)罪集团。