公诉机(ji)关指控，2007年(nian)以(yi)来(lai)，澳门太阳(yang)城博彩(cai)中介一人(ren)有限(xian)公司(si)股(gu)东、董事周焯华在澳门(men)等地(di)赌场承包赌厅，并于2015年开(kai)始在菲律(lv)宾等地(di)先后开设“SCM联盟E城”“UE环球E城”等网络赌博平(ping)台进行赌博活动(dong)。为(wei)牟取(qu)非法(fa)利(li)益，周(zhou)焯华通过(guo)发展股东级代理及赌(du)博(bo)代理(li)，以提供高额佣金(jin)利诱各级(ji)代理(li)组织中国境内公民参与跨(kua)境(jing)赌博，并(bing)向中国(guo)境(jing)内公民(min)推广网络赌博平台；在中国境内成(cheng)立资产(chan)管理公司(si)为赌客(ke)用资产(chan)换(huan)取赌博筹(chou)码提供服(fu)务，协助客户进(jin)行跨(kua)境(jing)资金兑(dui)付，追索(suo)赌债(zhai)；利用(yong)境内地下钱庄等第三(san)方(fang)为(wei)赌客(ke)提供赌资支付结算(suan)；通过中(zhong)国境(jing)内技术(shu)公(gong)司提供(gong)赌客管(guan)理、资金结(jie)算、车辆(liang)服务(wu)等技(ji)术支持；在中国(guo)境内设立公司为中国公民赴(fu)境外赌(du)博(bo)提供车辆接送服务等，组织(zhi)中国公民赴境外太阳城赌(du)厅赌博、参(can)与跨境网络赌(du)博(bo)，逐步(bu)形(xing)成以周焯(chao)华(hua)为首，以被告人张宁宁、张时秀(xiu)、钟泽新、赖文涛、庞(pang)克训等(deng)多人为(wei)骨干，被告人彭(peng)浩、麦(mai)国雄等多人(ren)为(wei)成员，人员固定、层级明(ming)确(que)、人数众多的(de)跨境赌(du)博犯罪集团。