公诉机关指控，2007年(nian)以(yi)来，澳(ao)门太(tai)阳城博彩(cai)中介一(yi)人有(you)限公(gong)司股东、董事(shi)周焯(chao)华在澳门等地(di)赌场(chang)承包赌厅，并于(yu)2015年开始在菲律宾(bin)等地先后(hou)开(kai)设“SCM联盟E城”“UE环球E城”等网络赌博平台进行赌(du)博(bo)活动。为(wei)牟取(qu)非法利(li)益，周焯华通过(guo)发展股东级代(dai)理及赌博代理，以提供高额佣金(jin)利诱各级代理组织(zhi)中国境内公民参与(yu)跨境(jing)赌博，并向(xiang)中国境内公(gong)民推广(guang)网络赌(du)博平台；在中国境内成(cheng)立资产(chan)管理公司为(wei)赌(du)客用资产(chan)换取赌(du)博筹码提(ti)供服务，协助客户进行(hang)跨(kua)境资金兑付，追索赌债(zhai)；利用境内地下(xia)钱庄等第(di)三(san)方为赌客提供赌资支付结算；通(tong)过(guo)中(zhong)国境内技术公司(si)提供赌(du)客(ke)管理、资(zi)金结(jie)算、车(che)辆(liang)服(fu)务等技(ji)术支持；在中(zhong)国境(jing)内设(she)立公司为(wei)中(zhong)国(guo)公民赴(fu)境外赌博提供车辆接送服务(wu)等，组织(zhi)中国公民(min)赴境(jing)外太阳(yang)城赌厅(ting)赌(du)博、参与跨境(jing)网(wang)络(luo)赌(du)博，逐(zhu)步形成(cheng)以周焯华为首(shou)，以被(bei)告人张(zhang)宁宁、张(zhang)时(shi)秀、钟泽新、赖文涛、庞克训(xun)等多人为骨干，被告人彭浩、麦国雄等(deng)多(duo)人为(wei)成员，人员固定(ding)、层级明确(que)、人数众多(duo)的跨境赌(du)博犯(fan)罪集团。