公诉机(ji)关指(zhi)控，2007年以来(lai)，澳门太(tai)阳(yang)城(cheng)博彩中介(jie)一(yi)人有限公司股东、董事周焯华(hua)在澳门等(deng)地赌场承包赌厅，并于2015年(nian)开始在菲(fei)律宾(bin)等地(di)先后开(kai)设“SCM联(lian)盟E城”“UE环(huan)球(qiu)E城”等网络(luo)赌博平台进(jin)行(hang)赌博活动。为牟取(qu)非法利(li)益(yi)，周焯华通过发展股东级代(dai)理及(ji)赌博代理(li)，以(yi)提供高额佣金利诱各(ge)级代(dai)理组织(zhi)中国(guo)境内(nei)公民参(can)与(yu)跨境赌博(bo)，并向中(zhong)国境内(nei)公民(min)推广网络赌(du)博平(ping)台；在中(zhong)国境内(nei)成立(li)资产(chan)管理公司(si)为赌(du)客用资产换取赌博(bo)筹码(ma)提供服(fu)务(wu)，协(xie)助客户进行跨(kua)境资金兑(dui)付，追索赌债；利(li)用境内地下(xia)钱(qian)庄等第(di)三(san)方为赌客提(ti)供赌资(zi)支付(fu)结算；通(tong)过中(zhong)国境内技术公司提供赌客管理、资(zi)金结算、车辆服务等技术支持；在中(zhong)国(guo)境内(nei)设立公(gong)司为中(zhong)国公(gong)民赴境外赌博提(ti)供车(che)辆接送(song)服务等，组织中国公民赴(fu)境外太(tai)阳城(cheng)赌厅赌博(bo)、参与跨境网络赌(du)博，逐(zhu)步形成以周焯(chao)华为(wei)首，以被告(gao)人张宁宁、张时秀、钟泽(ze)新(xin)、赖文(wen)涛、庞克训等多人为骨干，被告人彭浩、麦国雄等多人为成员，人员固定、层级(ji)明确、人数众(zhong)多的(de)跨境赌博犯(fan)罪集(ji)团。