公(gong)诉(su)机(ji)关指控(kong)，2007年以来，澳门太阳城博(bo)彩(cai)中(zhong)介(jie)一人有(you)限公(gong)司(si)股东、董事周焯华在澳门等地赌场(chang)承(cheng)包赌厅，并于2015年(nian)开始在菲(fei)律宾(bin)等地先后开设“SCM联盟E城(cheng)”“UE环球(qiu)E城”等(deng)网(wang)络(luo)赌博平台(tai)进行赌博活动。为牟(mou)取(qu)非(fei)法利益，周(zhou)焯华通(tong)过发展股东级代理及赌博代(dai)理，以(yi)提(ti)供高(gao)额佣金利诱各(ge)级(ji)代理(li)组(zu)织中(zhong)国(guo)境内公(gong)民参与跨(kua)境赌博(bo)，并向中国境内公民推广网络(luo)赌博(bo)平(ping)台(tai)；在中国境内成立资产管理公(gong)司为(wei)赌客(ke)用(yong)资产(chan)换取赌博筹码(ma)提供(gong)服(fu)务，协助客户进行(hang)跨境(jing)资金(jin)兑付，追索赌债；利用境内地下钱庄等第三(san)方为赌客(ke)提供赌(du)资支付结算；通过中国(guo)境内技术公司提供赌客(ke)管理、资金结算、车辆(liang)服(fu)务等技术支持；在中国境内设立公司为中国公民赴境外赌博提(ti)供车辆接(jie)送服(fu)务等，组(zu)织(zhi)中(zhong)国(guo)公民赴(fu)境(jing)外太阳(yang)城赌(du)厅赌博、参(can)与跨(kua)境(jing)网络赌博，逐(zhu)步(bu)形(xing)成以周焯华(hua)为首(shou)，以(yi)被告人张(zhang)宁宁(ning)、张时秀、钟泽(ze)新、赖文涛、庞克训等多人为骨干，被告人彭浩(hao)、麦国雄等多(duo)人为成员，人(ren)员(yuan)固定、层级明确(que)、人(ren)数众多的跨境赌(du)博犯(fan)罪集团。